Στο φως της δημοσιότητας έρχονται διάλογοι μεταξύ μελών του κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκονται στις απάτες με τα εικονικά τιμολόγια.
Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας, ο οποίος φέρεται να έχει ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα με ένα συνεργάτη του ο οποίος εκφράζει το παράπονό του γιατί δεν πήρε το «μεροκάματο»:
Λ. Π.: Καλημέρα Άρη
Η. Α.: Παναγιώτη καλημέρα, λίγο την, τα φώτα σου
Λ. Π.: Εγώ αν και πριν δεις τα φώτα μου σου λέω το εξής
Η. Α.: Ναι
Λ. Π.: Με πήρε ο φίλος που κάνει τη δουλειά και μου ‘πε ότι τα πήρες και μου λέει δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο
Η. Α.: Σε πήρε ο φίλος που κάνω τη δουλειά, ποια δουλειά; Ποιος φίλος ρε;
Λ. Π.: Ένα λεπτό, μέσω του Νίκου έγινε μία δουλειά
Η. Α.: Του Νίκου;
Λ. Π.: Του Νίκου
Η. Α.: Ναι, ε πες του ποιο Α.Φ.Μ. και να στο φέρω εγώ τώρα
Σε άλλη συνομιλία του προέδρου με τον συνεργάτη του τα δύο φερόμενα μέλη συζητούν για την επιστροφή 389.000 ευρώ:
Λ. Π.: Έλα
Η. Α.: Εκεί που μιλάμε ο άνθρωπος είναι δικός μας;
Λ. Π.: Ναι, πες μου αυτή η εταιρία τι επιστροφή έχει;
Η. Α.: Τριακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες (389.000)
Λ. Π.: Και χρωστάς κάπου από αυτά τα λεφτά ή είναι όλα δικά σου;
Η. Α.: Πουθενά, όλα δικά μας, δεν χρωστάμε πουθενά.
Λ. Π.: Ωραία, άρα πρέπει να μπουν όλα πίσω, και αυτά τι είναι από ΦΠΑ;
Η. Α.: Όχι, από εισόδημα είναι.
Λ. Π.: Εισόδημα;
Η. Α.: Από, όχι εισο, ναι εισόδημα είναι, ε παρα
Λ. Π.: Επιστροφή φόρου; Παρακράτηση φόρου;
Η. Α.: Ναι, ναι
Λ. Π.: Λοιπόν, η εταιρεία τι αντικείμενο έχει;
Η. Α.: Συμβουλευτική
Λ. Π.: Συμβουλευτική, οκ κλείσε
Η. Α.: Εντάξει
Λ. Π.: Έλα γεια
Ακολουθεί διάλογος του Η.Α με συνεργάτη του στον οποίο αναφέρεται το όνομα του Νίκου Κοκλώνη:
Η. Α.: Θα σε πάρω εγώ σε λίγο
Π. Π.: Είμαι εδώ στον Κοκλώνη λέω αν τον ήθελες κάτι
Η. Α.: Ναι θα σε πάρω σε λίγο είμαι
Π. Π.: Εντάξει, εντάξει ναι
Η. Α.: Είμαι σε ένα [ακατάληπτη λέξη]
Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας για το πολυπλόκαμο κύκλωμα με τις «εικονικές εταιρείες» ξεκίνησε μετά από μια ανώνυμη καταγγελία.
Σύμφωνα με το περιεχόμενό της, ο πρόεδρος του αθλητικού σωματείου στο Μενίδι, φέρεται να εντόπιζε εταιρείες–φαντάσματα και να τις έβαζε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ. Οι επιδοτήσεις μοιράζονταν με ποσοστά: το 60% κατέληγε στον ίδιο και στους συνεργούς του, ενώ το υπόλοιπο παρέμενε στους ιδιοκτήτες των εταιρειών-βιτρίνα. Η καταγγελία μάλιστα αποκάλυπτε εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου, με χαρακτηριστική περίπτωση επιδότησης ύψους 4 εκατ. ευρώ.