Μια πολυπλόκαμη εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από λογιστές, επιχειρηματίες, μοντέλα, TikTokers και πρώην παίκτες reality, φέρεται να είχε στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο απάτης που που «φέσωσε» τον ΕΦΚΑ.
Κακουργηματική δίωξη άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος 22 ατόμων, που κατηγορούνται για εκτεταμένες απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑκαι φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ, μέσω εικονικών εταιρειών και πλαστών τιμολογίων.
Βαρύ κατηγορητήριο για οργανωμένη δράση
Η δίωξη περιλαμβάνει σοβαρά κακουργήματα, όπως συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, καθώς και υποβολή ψευδών στοιχείων στο ΓΕΜΗ.
Παράλληλα, στους κατηγορούμενους αποδίδεται εκτεταμένη φοροδιαφυγήμέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που ξεπερνούν τις 75.000 και 200.000 ευρώ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ο διαφυγών φόρος υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.
Στο «κάδρο» βρίσκεται και η κατηγορία για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σε διακεκριμένη μορφήκαι κατ’ εξακολούθηση.
Και πλημμελήματα στο κατηγορητήριο
Πέρα από τα κακουργήματα, οι 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες, όπως η μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και η προμήθεια ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση.
Ήδη οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.
Το «τρίγωνο» των εταιρειών και οι αχυράνθρωποι
Η δράση του κυκλώματος φαίνεται πως βασιζόταν σε τρεις βασικές κατηγορίες εταιρειών. Η πρώτη περιλάμβανε επιχειρήσεις που είχαν ιδρυθεί κανονικά από τα μέλη, κυρίως στον χώρο της εστίασης και των υπηρεσιών.
Στη συνέχεια, δημιουργούνταν δεύτερες εταιρείες με «μπροστάρηδες» αχυρανθρώπους, οι οποίες είχαν κοινά στοιχεία με τις αρχικές (έδρα, προσωπικό, επικοινωνία), λειτουργώντας ως «ασπίδα» για τους πραγματικούς διαχειριστές.
Η τρίτη κατηγορία αφορούσε εταιρείες-«κελύφη», χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα, που χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των παράνομων συναλλαγών.
Πλαστά στοιχεία και… ανύπαρκτα πρόσωπα
Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι σε δεκάδες περιπτώσεις δηλώνονταν ως υπεύθυνοι πρόσωπα που δεν υπήρχαν ή ακόμη και άτομα που είχαν αποβιώσει.
Οι εταιρείες αυτές εμφανίζονταν να απασχολούν προσωπικό ή να παρέχουν υπηρεσίες, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργούσαν μόνο στα χαρτιά, εξυπηρετώντας τη μεταφορά ΦΠΑ, τη δημιουργία πλασματικών εξόδων και τη μείωση φορολογητέων κερδών.
Ο μηχανισμός της απάτης και το παράνομο όφελος
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τις εικονικές εταιρείες τόσο για την ψευδή ασφάλισηεργαζομένων – εξασφαλίζοντας επιδόματα και παροχές – όσο και για την έκδοση εικονικών τιμολογίων, με στόχο την απόκρυψη εισοδημάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 31,4 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των εικονικών τιμολογίων αγγίζει τα 31,5 εκατ. ευρώ.
Το παράνομο όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε τουλάχιστον 5,7 εκατ. ευρώ, ενώ φέρεται να επιχείρησαν να προκαλέσουν επιπλέον ζημία άνω των 3,7 εκατ. ευρώ.
Κατασχέσεις και ευρήματα
Κατά τις έρευνες των αρχών σε περιοχές της Αττικής, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά, επιταγές, τραπεζικές κάρτες, σφραγίδες εταιρειών, κινητά τηλέφωνα, αλλά και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη φάση της ανάκρισης, με τις αρχές να εστιάζουν στην πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος και στην απόδοση ευθυνώνσε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.