Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, το οποίο φέρεται να διακίνησε παράνομα προϊόντα αξίας περίπου 9 εκατ. ευρώ και να προκάλεσε απώλειες φορολογικών εσόδων ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από έρευνα που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο.
Οι ελεγκτικές αρχές, αξιοποιώντας πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο, προχώρησαν σε στοχευμένο έλεγχο σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, αποκαλύπτοντας την έκταση της παράνομης δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα είχε αναπτύξει ένα σύνθετο σύστημα παράνομης διακίνησης καυσίμων. Στο πλαίσιο αυτό, τρεις εταιρείες-«βιτρίνες» στην περιοχή του Ασπροπύργου, χωρίς νόμιμα παραστατικά αγοράς, φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πώλησης καυσίμων προς δύο ακόμη εταιρείες του ίδιου κυκλώματος, οι οποίες επίσης είχαν έδρα στον Ασπρόπυργο.
Στη συνέχεια, οι δύο αυτές εταιρείες εξέδιδαν νέα εικονικά τιμολόγια προς επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία, προσδίδοντας νομιμοφανή εικόνα στις συναλλαγές. Η συγκεκριμένη επιχείρηση φερόταν κατόπιν να πραγματοποιεί πωλήσεις με φορολογικά παραστατικά και, μέσω μεταφορικής εταιρείας, να παραδίδει καύσιμα σε βιομηχανικές μονάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Θεσσαλία, τα Ιωάννινα και η Κρήτη.
Οι παραλήπτες, σύμφωνα με την περιγραφή της υπόθεσης, προμηθεύονταν εν αγνοία τους καύσιμα που αποτελούσαν αντικείμενο λαθρεμπορίας. Μέσω των εικονικών συναλλαγών, το κύκλωμα φέρεται να διοχέτευσε στην εγχώρια αγορά καύσιμα συνολικής αξίας 9 εκατ. ευρώ. Από τη δράση αυτή προκλήθηκε άμεση ζημία για το Δημόσιο, καθώς δεν καταβλήθηκαν δασμοί και φόροι ύψους 2,7 εκατ. ευρώ.
Για την υπόθεση παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα 14 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται ως αυτουργοί και συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας. Παράλληλα, έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων παραβατικών ενεργειών που συνδέονται με την ίδια υπόθεση.